青龙制冷维修培训学校
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麦迪制冷:2022 年第一次临时股东大会决议
时间：2022年02月07日 16:20:28 中财网
原标题:麦迪制冷:2022 年第一次临时股东大会决议公告
公告编号：2022-005
代码：835011证券简称：麦迪制冷主办券商：浙商证券
公告编号：2022-005
代码：835011证券简称：麦迪制冷主办券商：浙商证券
浙江麦迪制冷科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年1月29日
2.会议召开地点：麦迪公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陆彩凤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《浙江麦
迪制冷科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数
50,057,601股，占公司有表决权股份总数的83.4293%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
公告编号：2022-005
公告编号：2022-005
公司董事会秘书列席会议；
4.公司其它高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
1.议案内容：
根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，
拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度的财务审计机构。
具体内容详见公司2022年01月14日在全国中小企业股份转让系统发布的《浙
江麦迪制冷科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号：
2022-002）
2.议案表决结果：
同意股数50,057,601股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于在美国佛罗里达州迈阿密拟投资建设柯纳电气科技有限公
司的议案》。
1.议案内容：
根据公司战略发展需求，为进一步做大做强公司的过滤器及水泵业务，打通
在美国的销售渠道，公司拟在美国佛罗里达州迈阿密建立销售公司，暂定名为柯
纳电气科技有限公司（以最终工商注册登记为准）。
2.议案表决结果：
同意股数50,057,601股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公告编号：2022-005
公告编号：2022-005
三、备查文件目录
《浙江麦迪制冷科技股份有限公司2022年第一次临时股东会议决议》
浙江麦迪制冷科技股份有限公司
董事会
2022年2月7日
中财网
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