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【26岁女生涉嫌集资诈骗1400万】一个 26岁的女生,2年内向身边的朋友、同学借款 1400万余元!被抓时,卡里仅剩 4万余元,钱去哪了?高中毕业的 94年姑娘，2019新出踏板摩托车，新大洲本田2019年新车，二手摩托车市，专业卖摩托车的app，2019下半年上市踏板，125摩托车卖废品多少钱，摩托车2手交易市场，2019新款太子摩托车，1～2万街车，开125摩托车教学视频，骑机车第一视角视频，最帅街车十大排行榜，世界摩托车大奖赛视频，125摩托车卖废品多少钱，雅马哈8000左右的摩托，2019新出踏板摩托车，建设雅马哈2019年新车，二手摩托车踏板车，世界摩托赛车比赛视频，一万五左右的街车，机车夜晚飙车真实视频，二手125摩托车有人买吗，买摩托车的平台，摩托车托运公司，2万的摩托，交警拍卖摩托车网站，开125摩托车教学视频，建设雅马哈2019年新车，龙嘉摩托车官方网，大飙车视频，2019将上市太子摩托车，摩托车跑车视频欣赏，机车官网报价，3万以内的重机车，摩托之家官网，两年骗1400多万。
近期,杭临安公安破获一起集资诈骗案件,涉及被害人 40余名,涉案金额高达 1400万余元。
民警都不敢相信,在她公司的二层,全是新衣服,光是美容院的花费,就有 300多万元......
卢某出生于 1994年,临安本地人。高中毕业的她在临安开了一家房产中介公司。
"2017年年底的时候,我想入手一套南苑小区的二手房,当时自己经济能力不够,我就问饶某借了 20万,半个月支付了 10万的利息,后来房子没买进,为了支付本金和利息,我又问别人高利息借了钱,然后到期了再去问其他人借钱,就这样借款越积越多,到了 2019年年底,借款累计到了 1400多万。"
自 2017年以来,卢某以为客户垫资和银行验资为由,在身边朋友圈里开始了高息借钱的行为,一出手就是高利息。为了支付高额利息,卢某开始不断地从身边人的朋友、同学借款还息。
"我当时想法很简单,只要不断地想办法借款用于周转,到时把钱还上就可以了。"卢某在口供中如此说道。
今年春节后,临安警方陆续接到多名受害人报警,后经查证,案件涉及被害人 40余名。
朋友圈里还有群众演员
"完美"人设,出借人被彻底忽悠
徐某,是该案被害人之一,"2020年 2月 23日,我向卢某讨钱,卢某发给我一张手机银行的截图,截图中显示她在银行中还有 1900多万的资金。后来她一次次以各种理由拖延,为了让我相信,她还发给我登录手机银行查询余额过程的手机录屏。"
为了维持住所谓良好"信誉"和光鲜的外表,卢某利用借款给自己进行包装,美容、名牌包包等等高额消费,让借钱给她的那些朋友看到她"雄厚"的资本。处心积虑的她,还偶尔会送出借人一些礼物,博得信任。
卢某的微信朋友圈更是经过了精心的"策划设计":
"是否成为想成为的人并不重要,重要的是,你是否在为梦想而努力生活"
"买房的 95后,恭喜!"
"明天应该是忙炸的一天。"
看到她的朋友圈,展现的是一个事业顺风顺水、业务繁忙、积极上进的女生。
此外,卢某还请群众演员来,走一遍所谓在房产交易的流程,拍成视频给出借人看。
1400万哪去了?
公司二楼全是新衣服,光美容就 300多万
当经侦大队民警郑永明、金利明在其住处抓获卢某时,对外宣扬银行资金还有 2000余万元的她,案发时银行资金仅 4万余元。
这么多钱用到哪里去了?
那些为客户垫资、让银行验资的借口仅仅只是借口,卢某所有的所借款项都是用于偿还欠款、支付利息及个人高额消费等资金灭失性行为。
"我们在前期去卢某公司调查涉案物资时,在店面房的二层,楼上全部都是新衣服,很多很多。后来才知道,其实就是涉案物资。"民警说,卢某自己也承认了高消费行为,"光在美容院消费,就用了 300多万,有一次一去就消费 39万,在杭州一家美容院花了 200多万。我们同事都说,真是开了眼界了......"
至 2020年 3月,卢某因资金链断裂,最终无法偿还借款本息。
办案民警也问她:"你为什么到后来开支这么大?"
卢某承认,就是为了能借到钱,她得想方设法营造出这样的人设:我的生意做得大做得好,我是讲信用的人,(款项)讲三天给你就三天给你。
因卢某父母亲早年离异,女儿平日跟家人联系不多。也是直到出了事,打工的父亲才知道,人家在向他女儿讨债,"我这个女儿,我自己生的,没办法,是我管不牢......"
目前,犯罪嫌疑人卢某因涉嫌集资诈骗罪已被临安区人民检察院批准逮捕。
警方提示
根据公安机关近年来的办案总结,越来越多的群众将钱借给好友、同村,为了比银行更高的利息,相信好友的推荐和对借款人的"了解",一次次的借钱收息,最后往往在催讨不还时才发现,原来对方已经债台高筑,无力偿还。公安机关在此提醒:投资须谨慎,不论是网络投资理财,还是身边"好友"融资借款,提高警惕,擦亮眼睛,保管好自身的"钱袋子"!
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