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证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2022-017
金杯电工股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月29日上午以现场及视频通讯的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面及电子邮件方式于2022年3月19日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《20 21年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交公司2021年度股东大会审议批准。
具体内容详见公司《2021年年度报告全文》相关章节。公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。
《独立董事 2021年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
（二）审议通过了《2021年度报告及年报摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交公司2021年度股东大会审议批准。
《2021年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（）。
《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（）。
（三）审议通过了《2021年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《2021年度财务决算报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交公司2021年度股东大会审议批准。
《2021年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
（五）审议通过了《2021年度利润分配预案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交公司2021年度股东大会审议批准。
《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
《关于2021年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（）。
（六）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会、独立董事分别对《2021年度内部控制评价报告》发表了意见。《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》和《2021年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
（七）审议通过了《2022年度董事及高级管理人员薪酬方案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交公司2021年度
股东大会审议批准。
续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计中介机构，提请股东大会授权董事会决定2022年度审计费用。
《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（）。
九、审议通过了《关于武汉第二电线电缆有限公司实现2021年业绩承诺的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事吴学愚、周祖勤回避表决。此议案尚须提交公司2021年度股东大会审议批准。
《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
《关于武汉第二电线电缆有限公司实现2021年业绩承诺的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（）。
（十）审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于本次董事会审议的相关议案需经股东大会审议批准，公司决定于 2022年4月21日在公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路580号）召开2021年度股东大会。独立董事将在公司2021年度股东大会上述职，该述职不作为2021年度股东大会的议案。
《关于召开2021年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（）。
三、备查文件
公司第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
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