夏县电工培训学校
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明阳电路:第三届董事会第二次会议决议
时间：2022年02月24日 20:10:52 中财网
原标题:明阳电路:第三届董事会第二次会议决议公告
证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2022-023
债券代码：123087 债券简称：明电转债
深圳明阳电路科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议（以下简称“会议”）于 2022年2月22日以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知已于2022年2月16日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公
司董事长张佩珂先生主持，应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高级管理
人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
为满足公司日常生产经营和发展的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司
（以下简称“兴业银行”）深南支行申请授信额度不超过人民币30,000万元,
其中，敞口额度不超过人民币10,000万元，授信期限为一年，授信额度及授信
期限最终以授信银行实际审批的为准，公司根据实际资金需求在上述额度内进行
授信申请。
为保证办理上述融资业务的及时性，公司董事会授权公司董事长张佩珂先生
或其指定的授权代理人审核并签署上述授信额度内的相关文件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于与关联方合作研发暨关联交易的议案》。
为持续提升自主创新能力，提升公司研发能力，不断完善技术研发创新体系，
公司拟与关联方深圳市百柔新材料技术有限公司（以下简称“百柔新材料”）就
加法制造Mini-LED玻璃基载板的材料与工艺技术研究进行合作研发。双方根据
所承担的研发工作内容自行安排资金投入和使用。其中，公司预计本次合作所需
投入的研发资金不超过300万元。
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。公司监事
会、保荐机构民生证券股份有限公司对本次关联交易发表了相关意见。
具体内容详见公司2022年2月24日公司在创业板指定信息披露网站巨潮资
讯网（）披露的《关于与关联方合作研发暨关联交易
的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张佩珂先生回避
表决。
三、备查文件
（一）《公司第三届董事会第二次会议决议》；
（二）《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项发表的事前认可意
见》；
（三）《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》；
（四）其他文件。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
董 事 会
2022年2月24日
中财网
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(整理：夏县电工培训学校)
