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证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2021-022
广东安居宝数码科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，8000内街车，雅马哈tzm150历史，建设雅马哈2019年新车，一万五以内最好的街车，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
次会议于 2021 年 4 月 27 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场方式召开。会议
通知于 2021 年 4 月 23 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董
事。会议应到董事 5 人，雅马哈2019新款踏板，夜晚飙车小视频10秒，2万的摩托，实到董事 5 人，2万左右提速快的摩托车，珠海市二手摩托车转让，1万左右的摩托车跑车，2020即将上市的国产摩托车，会议由公司董事长张波先生召集和主持，世界摩托车大奖赛视频，珠海摩托车转让，摩托车锦标赛视频，15秒机车飙车短视频，
全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，预算五千的街车，经与会的董事充分讨论与审议，摩托之家官网，深夜机车飙车视频，会议形
成以下决议：
（一）审议通过了《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
公司《2020 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的公司 2020 年年度报告第四节“经营情况讨论与分
析”部分。
独立董事韩文生先生、王丽娟女士分别向董事会提交了《2020 年度独立董
事述职报告》，125摩托车卖废品多少钱，摩托车高速400飙车视频，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职,具体内容详见同日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《2020 年度财务决算报告》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过了《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
公司独立董事对该事项发表了独立意见，二手125摩托车有人买吗，重机车飙车视频软件，交警拍卖摩托车网站，2万左右的重机车，立信会计师事务所(特殊普通合伙)
出具了《关于对广东安居宝数码科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资
金情况的专项审计说明》，真实夜晚摩托飙车，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》
公司独立董事对该议案发表了独立意见，摩托车锦标赛视频，公司监事会发表了审核意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过了《2020 年度利润分配预案》
公司董事会拟以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 543,370,602 股为基数，2019新出踏板摩托车，机车夜晚飙车真实视频，向
全体股东每 10 股派发现金股利 0.37 元人民币（含税），赛摩比赛视频大全，合计分配利润约 2,010.47
万元。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分
所为公司 2021 年度审计机构的议案》
经公司独立董事和第五届董事会审计委员会事前审核同意，报废125摩托车多少钱，珠海摩托车转让，2万左右的重机车，并经公司董事会
审议通过，小太子摩托车报价，最值得买的一万摩托车，世界摩托车赛车视频，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司 2021 年度
审计机构，聘期一年。
独立董事发表同意意见。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过了《2020 年年度报告全文及其摘要》
公司《2020 年年度报告全文及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过了《2021 年第一季度报告全文》
公司《2021 年第一季度报告全文》具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十）审议通过了《关于举行 2020 年年度报告网上说明会的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十一） 审议通过了《2021 年度非独立董事薪酬的议案》
单位:万元
姓名 职务 固定薪酬 年终绩效薪酬 合计
张波 董事长、总经理 36 14-59 50-95
张频 副董事长、副总经理 30 20-65 50-95
李乐霓 董事 21 4-24 25-45
公司独立董事发表了同意意见。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(十二) 审议通过了《2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
单位:万元
姓名 职务 固定薪酬 年终绩效薪酬 合计
黄伟宁 副总经理、董秘 36 14-64 50-100
吴若顺 财务总监 30 10-42 40-72
张瑞斌 总工程师 30 20-60 50-90
张舒茗 副总经理 30 20-50 50-80
黄小金 副总经理 25 0-20 25-45
高静迟 副总经理 30 20-40 50-70
向阳 副总经理 30 20-40 50-70
公司独立董事发表了同意意见。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十三）审议通过了《关于控股子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
根据控股子公司广东安居宝显示科技有限公司（以下简称“显示科技”）业
务发展的需要，摩托车品牌排行榜，预计显示科技 2021 年将向关联方广州市隆晖电子实业有限公司
销售产品，口碑最好的踏板摩托车，国产太子摩托车报价，预计交易总额不超过 2,000 万元。
监事会、独立董事发表了明确的同意意见，1w左右的摩托跑车，2万以内2019新款太子摩托车，豪爵铃木极客飒155，独立董事发表了事前认可意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(十四)审议通过了《关于确认控股子公司 2020 年度日常关联交易超出预计
部分的议案》
独立董事发表了事前认可意见及同意意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(十五)审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
根据《会计准则》和有关法律法规的规定，交警扣押摩托车出售，深夜机车飙车视频，珠海市二手摩托车转让，公司对 2020 年度合并财务报表
范围内的相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备依据充分，125摩托车卖废品多少钱，摩托，公允反映了
公司 2020 年度财务状况及经营成果。
独立董事发表了同意意见，摩托边箱哪个品牌好，开125摩托车教学视频，小太子摩托车报价，一万以内颜值高的街车，监事会对本议案进行了审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十六）审议通过了《关于调整组织架构的议案》
因生产经营需要，8000到一万的街车，深夜机车飙车视频，世界摩托车锦标赛官网，摩托车夜间骑行视频，1万入门级摩托车，一万以内颜值高的街车，真实夜晚摩托飙车，公司组织架构调整如下（原停车场业务拓展部分立成拓展
一、二部；撤销商务部、工程合作管理部；采购部调整为采购一、二部）：
（十七）审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
《广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
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